Oblast práva
Compliance
Pomáháme společnostem nastavit funkční systém řízení právních a regulatorních rizik tak, aby odpovídal jejich velikosti, oboru podnikání i skutečné míře rizika, a zároveň nezatěžoval chod společnosti zbytečnou administrativou.
Kdy jednat okamžitě
Oznámení kontroly, interní zjištění porušení předpisů, whistleblower report.
Služby
Co pro vás zajistíme
- Nastavení a tvorbu compliance programu na míru společnosti, včetně vnitřních předpisů a směrnic.
- Nastavení systému vnitřního oznamování (whistleblowing) podle zákona o ochraně oznamovatelů, včetně určení příslušné osoby a nastavení procesů prošetřování oznámení.
- Posouzení a nastavení odpovědnosti orgánů společnosti a řízení souvisejících právních rizik ve vazbě na zákon o obchodních korporacích.
- Nastavení interních procesů pro předcházení trestní odpovědnosti právnických osob podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
- Právní posouzení a nastavení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) u povinných osob.
- Zavedení a revizi vnitřních předpisů k ochraně osobních údajů v návaznosti na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
- Compliance audit a prověrku stávajících vnitřních procesů společnosti s návrhem na jejich nastavení.
- Průběžné právní poradenství při aktualizaci compliance programu v návaznosti na legislativní změny a vývoj podnikání společnosti.
Rizika
Na co si dát pozor
- Absence funkčního compliance programu jako přitěžující okolnost při posuzování trestní odpovědnosti právnické osoby.
- Nesprávně nastavený nebo chybějící systém vnitřního oznamování v rozporu se zákonnými povinnostmi.
- Odpovědnostní rizika členů statutárních orgánů při absenci řádného řízení právních rizik ve společnosti.
- Sankční rizika při nedodržení požadavků na ochranu osobních údajů nebo AML povinností.
Potřebujete poradit v oblasti compliance?
Domluvte si konzultaci a proberte vaši situaci s našimi specialisty.